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Nouvelle législation sur la saisie des avoirs criminels pour accélérer leur gel et leur confiscation

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La nouvelle législation sur la saisie des avoirs criminels garantirait des opérations de gel rapides et efficaces partout dans l’UE, ainsi qu’une indemnisation plus rapide des victimes.

Pour accélérer le gel et la confiscation des avoirs et combler les lacunes, les députés de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ont adopté mardi un projet de position sur de nouvelles règles avec 50 voix pour, 1 contre et 4 abstentions. Les négociations en trilogue ont été autorisées avec 53 voix pour, 0 contre et 2 abstentions.

Par rapport à la législation existante, la nouvelle directive couvrirait également le trafic d’armes à feu, certaines infractions commises dans le cadre d’une organisation criminelle et la violation des UE les sanctions. Dans leur position, les députés proposent d’inclure également le trafic illégal de matières nucléaires, les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, la saisie illégale d’avions et de navires et le sabotage.

Le texte convenu comblerait les lacunes en garantissant que les avoirs peuvent être gelés rapidement, avec des mesures d’urgence temporaires si nécessaire. La proposition réprimerait également ceux qui échappent à la confiscation avec l’aide d’une tierce personne et autoriserait la confiscation dans certains cas où une condamnation n’est pas possible, par exemple en cas de maladie ou de décès d’un suspect.

Pour rendre les enquêtes transfrontalières plus efficaces, la loi harmoniserait les pouvoirs des bureaux de recouvrement des avoirs mis en place par les États membres, en veillant à ce qu’ils aient accès aux informations nécessaires, telles que les registres des bénéficiaires effectifs, les informations sur les titres et les devises, les données douanières et les états financiers annuels des entreprises. Enfin, pour éviter que les avoirs ne se dégradent, les États membres devraient mettre en place des bureaux dédiés à la gestion des avoirs confisqués.

Les députés souhaitent également garantir que les victimes soient indemnisées avant la confiscation, en particulier dans les affaires transfrontalières, et permettre que les avoirs confisqués soient utilisés à des fins sociales ou d’intérêt public.


Citation

Après le vote, le rapporteur Loránt Vincze (PPE, Roumanie) a déclaré : « Il est de la plus haute importance que les criminels soient privés de leurs gains, limitent leur capacité à les réinvestir dans l’économie légale et s’assurent que s’engager dans des activités criminelles ne rapporte pas. Le rapport étend le champ d’application de la directive à d’autres infractions pertinentes, renforce les autorités compétentes dans l’identification, le gel et la gestion des avoirs, élargit l’accès des bureaux de recouvrement des avoirs aux bases de données pertinentes, accorde la priorité à l’indemnisation des victimes et améliore la coopération entre les autorités nationales compétentes et les agences de l’UE.


Arrière-plan

En 2010-2014, seulement 2,2 % des produits du crime ont été gelés dans l’UE, et seulement 1,1 % de ces produits ont été confisqués. En décembre 2021, le Parlement européen a demandé le régime de l’UE en matière de recouvrement et de confiscation des avoirs doit être harmonisé, et dans Stratégie de l’UE pour lutter contre la criminalité organisée (2021-2025)la Commission a proposé de renforcer ces règles.

Récemment, les sanctions globales de l’UE contre la Russie à la suite de son invasion de l’Ukraine ont montré la nécessité de mettre en œuvre des sanctions plus strictes et d’améliorer le traçage des avoirs. Parallèlement à la présente proposition, les députés travaillent également sur une loi harmonisant les définitions et les peines des infractions aux sanctions.

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Publié à l’origine dans The European Times.

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